Fiscalía, DIAN y Policía tomaron posesión de la cadena de almacenes Tierra Santa en varias ciudades del país por presunto contrabando y lavado de activos. Una sucursal de esta cadena de ropa ubicada en Montería no fue la excepción.
El almacén, ubicado en pleno centro de la ciudad, entre las calles 33 y 34 con segunda, ya presenta un cartel «cerrado por inventarios», pero ya sabemos que en estos momentos afrontan una investigación por presuntos lavados de activos.
Adel López, colaborador de La Primicia en esa ciudad, estuvo en el lugar de los hechos y pudo constatar la presencia de la Policía en la parte interior del almacén y la no atención al público. Lo curioso del tema es que el almacén de Tierra Santa en Montería queda justo al frente de las oficinas de la DIAN.
Por cerca de diez años las autoridades colombianas (DIAN y Fiscalía) tenían sospechas de que la popular y exitosa cadena de almacenes de ropa era usada para realizar contrabando de bienes (textiles y ropa extranjera) y lavado de activos.
Similares operativos se adelantan en otras ciudades como Barranquilla, Santa Marta y Montería.
¿Qué significa lavado de activos?
El lavado de activos es un delito, que consiste en dar una apariencia de origen legítimo o lícito a bienes – dinerarios o no, que en realidad son productos o «ganancias» de delitos graves como: tráfico ilícito de drogas, trata de personas, corrupción, secuestros y otros.
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